105 நிறுவனங்கள்… 227 வங்கிக் கணக்குகள்!பெரும் பணமோசடி அம்பலம்!
பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி, இலங்கையிலிருந்து 715 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (ரூ. 214.7 பில்லியன்) என்ற பெரும் தொகையை சட்டவிரோதமாகப் பரிமாற்றம் செய்ததன் பின்னணியில், துபாயைத் தளமாகக் கொண்ட சக்திவாய்ந்த போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்களின் பணமோசடி வலையமைப்பு செயல்பட்டு வருவதாக குற்றப் புலனாய்வுத் துறை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
பாராளுமன்றத்தின் பொது நிதி மீதான குழுவின் (COPF) முன் ஆஜராகுமாறு அழைக்கப்பட்டபோது, குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் பொறுப்பு சிரேஷ்ட பிரதி காவல்துறைத் தலைவர் அசங்க கரவிட்டா இதனை வெளிப்படுத்தினார்.
105 நிறுவனங்கள் மற்றும் 227 வங்கிக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி, போலி ரசீதுகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த மாபெரும் மோசடியானது, ஒரு வரி மோசடி மட்டுமல்ல, போதைப்பொருட்கள் மூலம் பெறப்பட்ட சட்டவிரோத செல்வத்தை பணமோசடி செய்யும் ஒரு செயல்முறையும்கூட என விசாரணைகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
சர்வதேச குற்றவியல் காவல் அமைப்பின் (இன்டர்போல்) உதவியுடன் துபாயிலிருந்து இந்த நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்ட இரண்டு முக்கிய சந்தேக நபர்கள் ஏற்கனவே காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
சிரேஷ்ட பிரதி காவல்துறைத் தலைவர் (DIG) தெரிவித்தபடி, பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி வெளிநாடுகளுக்குப் பணம் அனுப்பப்பட்ட போதிலும், நாட்டிற்குள் எந்தப் பொருட்களும் இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை என்று கூறி, இலங்கை சுங்கத்துறை 2026 ஜனவரி 20, பிப்ரவரி 23 மற்றும் மார்ச் 6 ஆகிய தேதிகளில் காவல்துறைத் தலைவருக்கு (IGP) மூன்று அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்திருந்தது.
அந்த அறிக்கையின்படி, இதில் 105 நிறுவனங்கள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தன, மேலும் அந்த 105 நிறுவனங்கள் தொடர்பான TT-கள் வடிவில் 214.7 பில்லியன் ரூபாய், அதாவது சுமார் 715 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள், வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டன.
வெளிநாட்டிற்கு அனுப்பப்பட்ட பணத்தைக் கொண்டு நாட்டிற்குள் எந்தப் பொருட்களும் கொண்டுவரப்படவில்லை என்று அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
ஜனவரி 1, 2023 முதல் மார்ச் 2026 வரை, கிட்டத்தட்ட 24,300 TT (தந்திவழிப் பணப் பரிமாற்றம்) பரிவர்த்தனைகள் மூலம் 715 மில்லியன் டாலர் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
இந்த வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய ஒரே நபர், 43 நிறுவனங்களின் உரிமையாளர் போல் நடித்து, TT டெக்னாலஜி மூலம் 43 மில்லியன் டாலரை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியுள்ளார் என்பதும், அவர் தற்போது காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
அவரது அறையில் கணினிகளைப் பயன்படுத்தி போலி ரசீதுகளும், மோசடியான சுங்க ஆவணங்களும் தயாரிக்கப்பட்டு, சில வங்கி அதிகாரிகளின் உதவியுடன் இந்தப் பணமோசடி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
துபாயைச் சேர்ந்த ஒரு முக்கிய போதைப்பொருள் கடத்தல்காரரால் இந்த மோசடி நடத்தப்பட்டது. அவர் இலங்கையில் தரகர்கள் மூலம் வசூலித்த பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்டு, தரகுக் கட்டணத்தையும் வசூலித்துக்கொண்டார்.
மேலும், களனிப் பிரிவிலும் இதேபோன்ற ஒரு சம்பவம் பதிவாகியிருந்ததாகவும், ஒரு முச்சக்கர வண்டியைச் சோதனையிட்டபோது கண்டெடுக்கப்பட்ட ரூ. 30 மில்லியன் குறித்த விசாரணையில், போதைக்கு அடிமையான ஒருவரால் நடத்தப்படும் நிறுவனம், ஒரு பெரிய அரச வங்கி மற்றும் இரண்டு தனியார் வங்கிகளைப் பயன்படுத்தி மேலும் 40 மில்லியன் டாலரை சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டிற்கு மாற்றியதும் தெரியவந்ததாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
